美国司法部调查币安 “华人首富”赵长鹏或涉洗钱

随着全球数字资产与技术的快速创新，越来越多的犯罪份子非法使用虚拟货币（又称加密货币Crypto Currency）进行网上贩毒、盗窃、诈骗，以及清洗他们的犯罪所得。为此，美国联邦司法部加强对了对加密货币行业的监管。

据路透社9月1日的报导，在2020年底，美司法部要求加密货币交易所币安（Binance）提供有关其反洗钱检查的大量内部记录和对美国客户的招募，其中包括该交易所创始人兼CEO赵长鹏和其他12名高管与合伙人的通信等。

币安由加拿大籍公民赵长鹏于2017年在上海推出，2021年12月30日，媒体报导称华人首富易主，赵长鹏凭借900亿美元的身价超过榜单第一名的农夫山泉董事长钟睒睒，并跻身全球十大富豪之列。

截至2022年7月，币安控制了全球近一半的加密货币交易，当月处理的交易价值超过2万亿美元，成为全球最大的加密货币交易所。

司法部在信中对币安自2017年以来的文件提出了29项单独要求，涉及该公司的管理、结构、财务、反洗钱和制裁合规，以及其在美国的业务。此外，还要求提供任何带有“文件被销毁、更改、或从币安的文件中删除”或“从美国转移”指示的公司记录。

有消息人士称，美国当局正在调查币安是否违反《银行保密法》，该法律要求在美国开展“大量”业务的加密货币交易所在财政部注册，并遵守反洗钱要求。若触犯美国金融犯罪法，最高或面临10年的监禁。目前，该调查仍在进行中。

币安首席通信官·希尔曼（Patrick Hillmann）在回应此调查时说：“全球的监管机构正在接触每一个主要的加密货币交易所，以更好地了解我们的行业。这是任何受监管组织的标准流程，我们定期与各机构合作，解决他们可能提出的任何问题。”但他未提到币安如何回应司法部的要求。

然而，路透社却发现，币安是如何在保持较少的客户检查与向监管机构隐瞒信息的情况下，实现爆炸性增长的。

币安的合规项目中有漏洞，使犯罪份子通过交易所洗钱至少23.5亿美元。到2021年中旬，币安的客户只需注册一个电子邮件地址就可以交易加密货币。报导指出，币安曾不顾美国的制裁令，为伊朗交易员提供服务。而在2020年的调查请求中，美司法部要求该交易所提供参与勒索软件、恐怖主义和暗网市场的用户，以及与美国制裁对象的任何交易信息。

对此，币安称路透社的发现已经“过时”，并表示，它正在“推动更高的行业标准”，并寻求“进一步提高我们在平台上检测非法加密活动的能力”。

路透社曾在今年1月的报导中称，币安首席合规官塞缪尔·林(Samuel Lim)和其他高级员工知道币安的洗钱检查不严格。林和币安尚未对这些消息置评。

除了司法部的检查外，美国证券交易委员会（SEC）也向币安在美国的运营商BAM Trading Services发出了传票。要求BAM交出文件，显示是否有员工在Binance.com工作，提供了哪些服务等。

自去年以来，全球有十多家金融监管机构对币安发出了警告，称其在没有牌照的情况下为用户提供服务，或违反了反洗钱规定。今年7月，荷兰央行对币安处以逾300万欧元的罚款，理由是其运营违反了金融犯罪法律。

来源:看中国